ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

Follow @iepinet

НИЕ ДЕЙСТВАМЕ, НЕ ЧАКАМЕ ДРУГИТЕ… ДА ИМИТИРАТ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2019

ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА: РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

НОВОТО ОНЛАЙН САМООБУЧЕНИЕ,

представяено от доц. Димитър Динев, CFE

Основател и Председател на УС на АПИИ

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СЕМИНАРИ И УЕБИНАРИ НА АПИИ И ИЕПИ ТУК!

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

ВЪТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

1. Вътрешни и външни измами - 3 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

2. Корупцията и измамите - сега! - 3 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

6. Измамите в строителството- 5 ЕПИ кредита, 85 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

3. Прането на пари - разкриване и превенция - 5 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 165 лв. за не АПИИ членове

4. Оценка на риска от измами - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

5. Счетоводни грешки, "креативно счетоводство" и измамите - 5 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

7. Конфликт на интереси - 3 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 165 лв. за не АПИИ членове

18. Инвестиционни и банкови измами - 5 ЕПИ кредита, 115 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

17. Вътрешни разследвания на сигнали/жалби за измами и злоупотреби - 5 ЕПИ кредита, 145 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

16. Техники за презентиране - 4 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 145 лв. за не АПИИ членове

15. Измами при калкулиране на себестойността - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

14.Компютърни и Интернет измами - 4 ЕПИ кредита, 115 лв. за АПИИ членове, 175 лв. за не АПИИ членове

13. Измами с материалните запаси и инвентаризацията - 5 ЕПИ кредита, 115 лв. за АПИИ членове, 175 лв. за не АПИИ членове

12. Вътрешни контроли за разкриване и предотвратяване на измами - 5 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 165 лв. за не АПИИ членове

11. Експерт проверителят на измами като съдебен експерт - 3 ЕПИ кредита, 75 лв. за АПИИ членове, 115 лв. за не АПИИ членове

8. Разкриване на укрити пари и активи - 4 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

9. Измами при договарянето и обществените поръчки - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

10. Методи за разкриване на измами - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 195 лв. за не АПИИ членове

19. Измамите с финансовите отчети - 5 ЕПИ кредита, 115 лв. за АПИИ членове, 165 лв. за не АПИИ членове

20. Схеми на счетоводни измами и кражби - разкриване и превенция - 5 ЕПИ кредита, 155 лв. за АПИИ членове, 215 лв. за не АПИИ членове

22. Разследване на измами и злоупотреби - 5 ЕПИ кредита, 195 лв. за АПИИ членове, 255 лв. за не АПИИ членове

23. Превенция на измамите във фирмата - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 175 лв. за не АПИИ членове

24. Изготвяне на доклада от проверката за измами и злоупотреби - 4 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 135 лв. за не АПИИ членове

21. Техники за интервюиране при рaзследване на измами и злоупотреби - 5 ЕПИ кредита, 125 лв. за АПИИ членове, 155 лв. за не АПИИ членове

25. СКОРО! Киберсигурност и киберпрестъпност - 4 ЕПИ кредита, 95 лв. за АПИИ членове, 135 лв. за не АПИИ членове

НОВИТЕ ОНЛАЙН СЕМИНАРИ:

24 часа/7 дни в седмицата!

НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ ВСЕКИ ЕДИН

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!